România se află într-o poziție dificilă în fața creșterii alarmante a infracțiunilor legate de criptomonede.
Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, instituție fundamentală în lupta împotriva acestui fenomen, se confruntă cu lipsa de resurse tehnologice, cum ar fi software specializat pentru investigarea blockchain, esențial în epoca digitală în care trăim, precizează Context.ro.
Un raport recent publicat de Context.ro a scos la iveală această deficiență, subliniind că România rămâne în urmă în ceea ce privește monitorizarea și controlul tranzacțiilor cu monedă virtuală.
Experții Moneyval, în ultimul lor raport, confirmă această situație, menționând că investigatorii români nu demarează anchete în cazurile de spălare de bani legate de criminalitatea cibernetică și că instrumentele actuale de analiză sunt rudimentare, bazându-se pe programe precum Microsoft Excel și Word.
Lipsa acestei capacități de analiză devine cu atât mai problematică, dat fiind faptul că România se află pe locul 10 în lume în ceea ce privește numărul de bancomate pentru criptomonede. De asemenea, inspectorii Antifraudă au identificat tranzacții cu criptomonede în valoare de peste 1 miliard de lei în ultimii doi ani, evidențiind un potențial risc major în ceea ce privește spălarea de bani.
Raportul Moneyval, de asemenea, pune accent pe faptul că investigarea spălării de bani nu este văzută ca o prioritate în România, deși economia subterană a țării este estimată la 30% din PIB. Cu toate acestea, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a anunțat că un nou sistem informatic, menit să faciliteze analiza tranzacțiilor blockchain, este în curs de implementare.
Experții Moneyval sugerează o serie de măsuri pentru abordarea acestor probleme, printre care sporirea resurselor tehnologice și umane, emiterea de orientări pentru procurori pentru îmbunătățirea investigațiilor și confiscarea activelor, și dezvoltarea unui plan pentru asigurarea acurateții informațiilor din registrele beneficiarilor reali.
România se confruntă cu o provocare semnificativă în fața creșterii utilizării criptomonedelor și a riscului asociat de spălare a banilor. Cu toate acestea, recunoașterea problemei și luarea măsurilor sugerate de experții europeni pot fi primii pași spre construirea unui mediu financiar mai sigur și transparent.
