Au avut loc peste 60 de percheziții domiciliare și ale unor autovehicule în Republica Moldova, inclusiv la sediile unor persoane juridice, într-un dosar deschis de autoritățile române.
Acest dosar vizează comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, acces fără drept la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni în mod fraudulos, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, șantaj și spălare a banilor, scrie G4Media.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Investigații Criminale, au efectuat simultan activități de urmărire penală cu autoritățile judiciare din Republica Moldova – Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Dosarul aflat pe rolul DIICOT – Structura Centrală a fost constituit ca urmare a unei sesizări formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ulterior, în dosar au fost reunite 120 de dosare penale înregistrate la alte unități de parchet, privind sesizările formulate de 150 de persoane vătămate.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că în cursul anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova a fost constituit un grup infracțional organizat. Membrii acestuia au creat și distribuit în mediul virtual reclame care promovau câștiguri sigure, rapide și substanțiale prin investiții reduse în acțiuni/monede virtuale prin intermediul unor platforme de tranzacționare online.” au stabilit anchetatorii.
Reclamele erau însoțite de imagini ale unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unități bancare, publicații de specialitate economică sau posturi de televiziune, pentru a le conferi credibilitate. Aceste reclame aveau atașate link-uri către pagini web create de membrii grupării, care simulau platforme de investiții. Odată accesate, se deschidea un formular de înregistrare în care persoana trebuia să completeze numele, numărul de telefon și adresa de email.
„Ulterior, persoanele erau contactate de membri ai grupului infracțional care, folosind identități false (consultant financiar, broker de asigurări, recuperator de creanțe, ofițer de securitate cibernetică, consilier personal de investiții, expert financiar etc.), le induceau în eroare. Aceștia le prezentau ca adevărată împrejurarea mincinoasă că, investind în acțiuni/monede virtuale, vor obține câștiguri sigure și rapide.” detaliază procurorii DIICOT.
După transmiterea documentelor și transferul sumei către conturile indicate de membrii grupului, persoanele vătămate erau îndrumate să instaleze programe informatice care permiteau controlul de la distanță al sistemului informatic pe care erau instalate. Astfel, infractorii obțineau acces atât la sistemele informatice ale victimelor, cât și la aplicațiile de mobile/internet banking și implicit la conturile bancare și conturile deschise pe platformele de monede virtuale.
În situațiile în care victimele își manifestau reticența de a continua investițiile sau de a plăti „taxele” pentru profitul obținut, făptuitorii recurgeau la amenințări. Prejudiciul total înregistrat de victime se ridică la aproximativ 15 milioane de lei.
În vederea soluționării cauzei, prin intermediul Eurojust, au avut loc întâlniri de coordonare între autoritățile judiciare din România și Moldova. La data de 19 martie 2024, a fost încheiat un Acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare române, DIICOT – Structura Centrală și autoritățile judiciare din Republica Moldova – Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Pe 7 august, au fost puse în aplicare peste 60 de mandate de percheziție domiciliară și a unor autovehicule în Republica Moldova, fiind identificate și ridicate calculatoare, laptopuri, unități de stocare a datelor, ștampile, înscrisuri, arme letale și muniție (două pistoale și o pușcă de vânătoare), sume de bani, precum și alte mijloace de probă. A fost dispusă măsura sechestrului asupra a 10 autoturisme.
La activitățile desfășurate în Republica Moldova au participat și specialiști din cadrul DIICOT – Structura Centrală, precum și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției Investigații Criminale. Autoritățile judiciare din Republica Moldova au reținut 12 suspecți. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Europol și SELEC.
Această anchetă arată amploarea și sofisticarea operațiunilor desfășurate de grupările infracționale transfrontaliere, subliniind necesitatea unei cooperări internaționale eficiente pentru combaterea criminalității organizate.
Distribuie acest articol pentru a informa publicul despre riscurile asociate investițiilor online necertificate și despre eforturile autorităților de a combate aceste practici ilegale.
