Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), instituție-cheie aflată în subordinea Ministerului Finanțelor, ar trebui să fie scutul României împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
În realitate, oficiul este o sinecură politică bine întreținută, condusă astăzi de două personaje cu conexiuni discutabile și cariere ancorate în rețeaua funcțiilor la stat: avocatul Bogdan Stan și generalul în rezervă Ilie Aprodu.
În ultimii ani, ONPCSB nu a fost implicat vizibil în niciun caz răsunător de spălare de bani, deși legislația îi oferă prerogative clare: analiza tranzacțiilor suspecte, sesizarea procurorilor și colaborarea cu SRI în cazuri de risc terorist.
În 2024, numărul „rapoartelor de tranzacții suspecte” a crescut cu 5,62% față de 2023 și cu 40,05% față de 2022, dar fără rezultate notabile în investigarea marilor dosare financiare. Raportul anual al instituției e aproape identic cu cel din anul precedent, semn că activitatea reală e redusă la minimul birocratic.
Bogdan Stan – președintele, cu trecut la ANI și legături PSD
În februarie 2025, Bogdan Stan a fost numit președinte al Oficiului. Jurist de profesie, cu studii la controversata Academie Națională de Informații Mihai Viteazul a SRI, Stan este cunoscut pentru legăturile cu lumea politică. A fost președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), apoi consilier la Radiodifuziune, membru în consiliile de administrație ale unor companii listate, toate controlate politic.
Cel mai important detaliu? Este asociat în două firme energetice (Energy Sunland și Twoforsun Energy SRL) cu senatorul PSD Sorin Moise, fratele actualului președinte ANI, Florin Ionel Moise. Cu toate acestea, Stan nu și-a declarat aceste afaceri în declarația de interese, o omisiune gravă pentru un funcționar public de rang înalt.
Ilie Aprodu – vicepreședinte, general de armată, pensionar de lux și sinecurist în serie
În funcția de vicepreședinte al ONPCSB, din 2019, se află generalul în rezervă Constantin Ilie Aprodu, un apropiat al lui Gabriel Oprea și pensionar special cu pensie de 141.600 de lei/an.
Cariera sa e o listă lungă de sinecuri:
-
Secretar general la Ministerul Agriculturii (în epoca Năstase)
-
Auditor la Curtea de Conturi
-
Director financiar la Spitalul Carol Davila
-
Membru în consiliile Romsilva și Apele Române
-
Cadru didactic la ASE
-
Membru în comitetul interministerial al EximBank – remunerație: 232.800 lei/an
În 2021, ginerele lui Gabriel Oprea, Alexandru Marius Tudor, a fost angajat în Oficiu ca șef de serviciu, deși fusese dovedit ca plagiator alături de soția sa, Ana Maria Oprea (fiica fostului ministru).
În ciuda bugetului consistent și a importanței strategice, ONPCSB pare mai preocupat de instalarea oamenilor „potriviți” în funcții decât de prevenirea criminalității financiare. De-a lungul timpului, oficiul a fost implicat în scandaluri:
-
În dosarul „Mătușa Tamara”, cel care a declanșat ancheta lui Adrian Năstase
-
Rapoarte critice din partea Consiliului Europei privind eficiența instituției
-
Plângeri interne pentru abuzuri și presiuni din partea lui Aprodu, semnalate inclusiv Ministerului de Finanțe
O sesizare internă transmisă de angajați descria atmosfera toxică din Oficiu, unde Aprodu ar fi folosit „amenințări directe și indirecte” pentru a forța obediența.
Lista de conexiuni și numiri încrucișate arată o rețea consolidată în ani de zile:
-
Bogdan Stan – fost ANI, actual ONPCSB, partener de afaceri cu Sorin Moise (PSD)
-
Florin Moise, fratele lui Sorin, este actualul președinte ANI
-
Ilie Aprodu, numit de guvernul Dăncilă, este legat de Gabriel Oprea și nașul unei fiice a lui Petre Daea
-
Alexandru Tudor, ginerele lui Oprea, e angajat la ONPCSB din 2021
Toate aceste nume conduc o instituție care, în mod ironic, ar trebui să fie imună la rețele clientelare și conflicte de interese.
ONPCSB are capacitatea legală de a:
-
accesa informații bancare, fiscale și patrimoniale
-
analiza fluxuri financiare suspecte
-
sesiza DNA, DIICOT sau Parchetul General
-
colabora cu serviciile de informații și partenerii internaționali
În mâini greșite, o asemenea instituție poate deveni un instrument politic sau, mai grav, un paravan pentru mușamalizări.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care ar trebui să stea în prima linie împotriva corupției și crimei financiare, a fost confiscat de rețele de interese, nepotism și impostură.
Cu un general pensionar preocupat mai mult de consilii de administrație și rudele prietenilor, și cu un avocat SRI-ist cu conexiuni PSD, ONPCSB pare mai interesat de confortul personal decât de urmărirea banilor murdari.
Fotografii colaj: Agerpres, ase.ro
