Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice au demarat o amplă anchetă penală vizând grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de energie din România, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea. Operațiunea, desfășurată sub numele de cod „Jupiter 4”, vizează posibile infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, companiile din grupul Tinmar ar fi creat un mecanism complex de tranzacții intra-grup pentru a crește artificial prețul mediu de achiziție al energiei. Prin vânzări succesive de energie între firmele din același grup (Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall), prețul energiei era umflat până la niveluri de până la 3578,93 lei/MWh, de patru ori mai mult decât prețul inițial de achiziție de pe piața pentru ziua următoare (PZU).
Această creștere artificială a prețului permitea societăților să raporteze costuri mai mari în cererile de compensare de la stat, conform OUG 27/2022 privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Anchetatorii susțin că sumele solicitate pentru decontare erau nejustificat de mari și învășeau grav bugetul public.
Un exemplu relevant este oferit pentru luna mai 2022. Eye Mall SRL a vândut energie către Tinmar Energy SA la prețul de 439,68 lei/MWh. Aceasta a revândut-o către Lord Energy SRL la 999,44 lei/MWh, iar aceasta din urmă a revândut energia încă o dată către Eye Mall SRL la prețul de 1.181,29 lei/MWh. Această „rotire” a energiei avea ca scop final declararea unui cost mediu de achiziție ridicat, justificând astfel deconturi masive din bugetul de stat.
Potrivit Parchetului, doar pentru perioada mai – august 2022, Eye Mall SRL a solicitat deconturi de peste 225 milioane lei, iar Solprim SRL a cerut peste 295 milioane lei. Sumele totale ar putea depăși 500 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro.
Pentru a susține cererile de decontare, grupul a mutat aproape 2.000 de locuri de consum de la Tinmar Energy către Eye Mall și Solprim, crescând astfel necesarul de energie raportat. Astfel, companiile au putut argumenta necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie la prețurile umflate artificial.
Prețul mediu ponderat de achiziție pentru Eye Mall a crescut de la 975,33 lei/MWh în mai 2022, la 2.479,68 lei/MWh în august. În același interval, cantitățile de energie furnizate au crescut de aproape 25 de ori, de la 2.560 MWh încărcați într-o lună la peste 62.000 MWh.
Reprezentanții Tinmar au transmis un punct de vedere în care resping acuzațiile și susțin că toate tranzacțiile au fost legale și transparente. Ei susțin că tranzacțiile invocate au fost deja analizate de ANRE, iar concluziile autorității au fost că nu există nereguli.
„Toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. Vom continua să colaborăm cu instituțiile statului pentru clarificarea acestor suspiciuni”, se arată în poziția oficială a grupului.
Cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei în 2024, Augustin Oancea se afla pe locul 21 în topul celor mai bogați români. Grupul său, Tinmar, a câștigat contracte importante cu instituții publice, printre care Metrorex (24 milioane euro), STB (7 milioane euro), ANAF (1,8 milioane euro), Ministerul de Finanțe (4 milioane euro) și chiar sistemul de iluminat public al Capitalei (13 milioane euro).
Cu toate acestea, ANRE a amendat compania în februarie 2024 cu o sumă record, acuzând profituri nerezonabile într-un context de criză energetică. Tinmar a contestat sancțiunile în instanță.
Cazul Tinmar ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care statul a gestionat schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie. Lipsa unor plafoane clare și supravegherea defectuoasă au creat premisele pentru ca unii actori din piață să profite masiv, în detrimentul bugetului public. Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele finale vor indica dacă s-au încălcat sau nu prevederile legale. Până atunci, rămâne de văzut dacă mecanismele de compensare vor fi reformate pentru a preveni astfel de situații în viitor.
