Parchetul General a declansat o ancheta de amploare care vizeaza conducerea combinatului siderurgic Liberty Galati, una dintre cele mai mari companii industriale din Romania.
Vineri, 7 noiembrie 2025, au fost efectuate perchezitii domiciliare in Galati, Bucuresti si Ilfov, vizand persoane din managementul companiei, inclusiv pe directorul general Ajay Aggarwal.
Potrivit comunicatului oficial emis de Parchetul General, acuzatiile formulate impotriva conducerii includ delapidare cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala, cu un prejudiciu total estimat la aproximativ 300 de milioane de euro. Anchetatorii sustin ca faptele au fost comise prin intermediul unor entitati afiliate inregistrate in alte jurisdictii, folosind contracte fictive si tranzactii frauduloase.
Conform probatoriului administrat, una dintre metodele de delapidare a constat in tranzactionarea unui volum mare de certificate de emisii CO2, fara scop economic real, catre companii afiliate si chiar catre gigantul rus Gazprom.
Intre 2019 si 2022, Liberty Galati (identificata in comunicatul Parchetului drept „societatea X”) ar fi vandut 5,755 milioane de certificate de emisii catre Gazprom si alte entitati, intr-o tranzactie evaluata la 137,5 milioane de euro. Ulterior, fondurile au fost transferate prin companii din Singapore si Cehia catre firma-mama si alte entitati afiliate din grupul Liberty, controlat de omul de afaceri indian Sanjeev Gupta.
In 2021, pentru a acoperi deficitul de certificate, Liberty Galati a fost nevoita sa rascumpere 3 milioane de certificate de emisii la preturi aproape duble, generand pierderi de peste 150 de milioane de euro.
Ancheta a identificat si alte forme de delapidare, printre care:
- Contracte de management si consultanta in valoare de 40 milioane USD cu o companie din Singapore, care nu au avut un continut economic real.
- Plati de 17 milioane euro reprezentand comisioane si dobanzi catre entitati afiliate.
- Transferuri de peste 137 milioane euro catre firme din Europa, sub forma de imprumuturi si cesiuni de creanta fara justificare economica.
Un alt exemplu evidentiat de procurori este plata sumei de 16,9 milioane euro catre o firma nerezidenta, in baza unor servicii de consultanta inexistente, realizate intre 2020 si 2022.
Cazul Liberty Galati capata o dimensiune cu atat mai grava cu cat compania se afla deja in pragul insolventei, cu 1.197 de creditori. Printre acestia se numara si Eximbank, banca de stat care a acordat firmei credite garantate de Guvernul Roman, in valoare totala de 1,5 miliarde de lei, pentru a acoperi impactul razboiului din Ucraina asupra industriei.
Pe langa Eximbank, si ANAF figureaza pe lista creditorilor, ceea ce inseamna ca bugetul de stat este printre cei mai afectati de presupusa schema frauduloasa.
In prezent, Liberty Galati este una dintre cele mai importante platforme industriale din tara, insa productia a scazut drastic in ultimii ani – de la aproape 8 milioane de tone de otel in anii ’80, la mai putin de 460.000 de tone in 2024.
In contextul crizei actuale, statul roman si creditorii cauta solutii pentru salvarea companiei. Potrivit surselor Economedia, doi investitori importanti si-au exprimat interesul pentru preluarea integrala a combinatului:
- Dorinel Umbrărescu, cunoscut ca „Regele asfaltului”.
- Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, proprietar al grupului Metinvest.
Ambii investitori au trimis echipe de specialisti pentru o analiza detaliata a activelor si datoriilor companiei. Statul roman ar prefera o preluare integrala care sa asigure recuperarea datoriilor si mentinerea activitatii industriale.
Dosarul Liberty Galati ridica semne de intrebare cu privire la eficienta mecanismelor de control financiar, fiscal si comercial in Romania, in special cand vine vorba de companii strategice detinute de investitori straini.
Schema prin care resursele financiare ale companiei au fost drenate catre entitati afiliate, prin contracte fictive, achizitii supraevaluate si consultanta fara obiect, ar putea deveni un caz de referinta pentru criminalitatea economica transfrontaliera.
Dincolo de prejudiciul de 300 de milioane de euro, ancheta scoate in evidenta vulnerabilitatea institutiilor romanesti si nevoia de consolidare a mecanismelor de prevenire a spalarilor de bani si delapidarilor in marile companii cu capital strain.
Procurorii continua ancheta si analizeaza documentele ridicate in urma celor 7 perchezitii. Nu este exclus ca in perioada urmatoare sa fie emise ordonante de punere sub acuzare pentru mai multi membri ai conducerii Liberty Galati, inclusiv Ajay Aggarwal, directorul general.
Totodata, Guvernul Roman va fi nevoit sa analizeze posibilitatea recuperarii sumelor garantate prin Eximbank si sa ia o decizie strategica privind viitorul combinatului de la Galati.
