Omul de afaceri Augustin Oancea, fondatorul și acționarul principal al grupului Tinmar, se află din nou în centrul unui scandal cu implicații de proporții.
Surse din piața imobiliară și fiscală au declarat pentru G4Media că Oancea ar deține, personal sau prin intermediari, aproximativ 200 de proprietăți imobiliare în Dubai, în timp ce compania sa, Tinmar Energy SA, a fost percheziționată în dimineața zilei de 6 noiembrie, într-un dosar penal instrumentat de procurorii români.
Aceștia anchetează suspiciuni de spălare de bani, evaziune fiscală și externalizarea profiturilor în paradisuri fiscale, prin mecanisme financiare sofisticate, în care se conturează un posibil circuit transfrontalier între România, Emiratele Arabe Unite și alte jurisdicții opace.
Dubaiul a devenit în ultimii ani o destinație preferată pentru investitorii români care doresc discreție absolută. Autoritățile emirateze sunt recunoscute pentru refuzul sistematic de a coopera în cazuri de extrădare, spălare de bani sau identificarea beneficiarilor reali ai proprietăților de lux.
În cazul lui Augustin Oancea, domiciliul declarat într-un document postat în 2024 pe site-ul societății Solprim, una dintre firmele în care deține acțiuni, este o adresă din cartierul Jumeirah First, o zonă rezidențială exclusivistă a Dubaiului.
Tot în Dubai a fost convocată și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Tinmar Energy, în martie 2025, ceea ce confirmă interesul strategic al grupului în regiune.
Într-un punct de vedere transmis către G4Media.ro, Carla Corb, Marketing & Corporate Communication Manager Tinmar, a confirmat indirect că grupul a realizat investiții semnificative în Emirate:
„Confirmăm că s-au făcut investiții în UAE, dar este confidențial ordinul de mărime al acestora.”
Totodată, Corb neagă existența unei legături între perchezițiile din România și activitățile imobiliare din Dubai:
„Ancheta penală vizează aceleași fapte cercetate anterior de ANRE. Este o ciorbă reîncălzită, un linșaj mediatic.”
Surse apropiate investigației susțin că proprietățile identificate în Dubai – estimate la peste 200 de unități – includ apartamente de lux, penthouse-uri și vile în cartiere precum Business Bay, JBR (Jumeirah Beach Residence) și Dubai Marina.
O agenție imobiliară românească activă pe piața din Emirate a transmis că prețul mediu al unui apartament cu două camere în aceste zone variază între 415.000 și 615.000 euro. Dacă această medie se aplică tuturor celor 200 de unități, valoarea totală a investiției depășește 100 milioane euro.
În lipsa unui registru public și a transparenței autorităților locale, identificarea exactă a beneficiarilor reali este extrem de dificilă, iar multe dintre achiziții ar fi fost făcute prin societăți paravan înregistrate în Dubai, Cipru, Malta sau Singapore.
Tinmar Energy SA, firmă-fanion a grupului, este una dintre cele mai mari companii private din domeniul energiei din România. A fost fondată de Augustin Oancea și s-a remarcat prin tranzacții masive pe piața de energie, mai ales în timpul crizei energetice din 2022.
Conform bilanțurilor financiare publice:
-
2022: cifră de afaceri de 9,1 miliarde lei și profit net de 523 milioane lei
-
2023: afaceri de 3,1 miliarde lei, profit de 311 milioane lei
-
2024: scădere semnificativă – afaceri de 1,4 miliarde lei, dar profit de 388 milioane lei
Aceste cifre ridică semne de întrebare cu privire la mecanismele prin care compania reușește să mențină marje atât de ridicate, în ciuda scăderii volumului de activitate.
În paralel cu ancheta penală, familia Oancea – respectiv Augustin Oancea, soția și fratele său – a fost ținta unor controale fiscale ale Direcției Persoane Fizice cu Risc Fiscal din cadrul ANAF. Fiscul a stabilit că aceștia ar fi avut sume mari de bani nedeclarate, pentru care nu au plătit impozite, în special în anii 2011 și 2012.
Pentru Augustin Oancea, suma stabilită ca obligații suplimentare a fost de 5,5 milioane lei, dar toate deciziile au fost contestate și anulate în instanță, potrivit companiei.
Ancheta actuală ar viza posibile infracțiuni de:
-
Spălare de bani prin investiții în proprietăți de lux
-
Externalizarea profiturilor prin societăți offshore
-
Evaziune fiscală prin declararea incompletă a veniturilor
-
Fals în acte contabile și raportări fiscale inexacte
De asemenea, procurorii ar reexamina amenzile de peste 200 milioane euro aplicate de ANRE în 2024, pentru profituri considerate nejustificate în contextul liberalizării pieței de energie.
Dubaiul este de ani de zile în topul destinațiilor pentru capitaluri private din România și din alte state est-europene. Opacitatea sistemului fiscal, lipsa tratatelor de extrădare și refuzul de a furniza informații privind proprietarii reali ai imobilelor fac din emirat o zonă gri ideală pentru spălarea banilor sau ascunderea profiturilor.
„În Dubai nu există registru național al proprietăților accesibil publicului. Investițiile se fac în general prin firme-paravan, iar autoritățile române au șanse minime de a obține răspunsuri concrete”, ne-a declarat un expert în criminalitate financiară internațională.
În ultima vreme, mai mulți români extrem de bogați au fost identificați cu investiții opace în Emiratele Arabe Unite. Presa i-a denumit „nababii din Dubai” – o categorie emergentă de oameni de afaceri care, în loc să-și reinvestească profiturile în România, aleg metropolele fiscale pentru lux și siguranță juridică.
Cazul lui Augustin Oancea este cel mai recent și cel mai spectaculos din această serie, nu doar prin numărul impresionant de proprietăți, ci și prin implicațiile fiscale și penale.
Scandalul Oancea – Tinmar – Dubai deschide din nou discuția despre nevoia de reglementare a investițiilor transfrontaliere ale persoanelor fizice cu risc fiscal înalt. Deși legea permite, în principiu, achiziții în afara granițelor, lipsa transparenței și refuzul de a justifica sursele banilor ridică suspiciuni legitime.
Într-un moment în care România încearcă să-și consolideze sistemul fiscal și să recupereze miliarde de euro pierdute prin evaziune, cazuri precum cel al lui Augustin Oancea arată că adevărata provocare nu este identificarea veniturilor nedeclarate, ci urmărirea lor dincolo de granițele țării.
