Un caz șocant de delapidare a fondurilor operative ale Serviciului Român de Informații (SRI) a ieșit la iveală după ce o angajată cu grad militar de locotenent-colonel, responsabilă de gestionarea banilor pentru operațiuni secrete, a sustras suma de 915.741,38 de lei. Banii au fost trimiși unui bărbat necunoscut, cunoscut pe Instagram, care pretindea a fi un medic neurolog american în misiune în Siria.
Povestea a ieșit la iveală în august 2023, când Direcția Financiară a SRI a descoperit lipsa fondurilor în urma unui control intern. Lt. col. Ionela B., care ocupa funcția de „mânuitor fonduri operative”, și-a recunoscut vina și a oferit detalii complete despre cum a sustras și folosit banii.
În calitate de responsabilă cu gestionarea fondurilor, Ionela B. avea sarcina de a comunica necesarul de bani către Direcția Financiară și de a gestiona plățile pentru operațiunile secrete. Însă, în perioada aprilie-iulie 2023, ea a deturnat sumele destinate acestor operațiuni și le-a transferat către conturi bancare din Turcia, conform instrucțiunilor primite de la un presupus „iubit” cunoscut online.
Femeia a relatat anchetatorilor că a fost abordată pe Instagram în martie 2023 de un bărbat care pretindea a fi medic neurolog american, aflat în Siria într-o misiune militară. Cu o poveste bine construită, acesta i-a câștigat încrederea, spunându-i că este văduv, are un copil bolnav de leucemie și intenționa să o întâlnească după finalizarea misiunii.
Profitând de vulnerabilitatea sa, bărbatul i-a cerut bani sub diverse pretexte, precum achiziționarea biletelor de avion sau încheierea unui contract cu armata americană. Femeia a virat banii în conturi bancare din Turcia, indicându-i persoane precum Isaac Yamikani Kaputalamba și Shukurova Dilyara drept beneficiari.
Banii sustrași din fondurile operative ale SRI au fost depuși de femeie în conturi personale, după care au fost transferați în dolari și virați mai departe în conturile indicate de „iubitul” său. În total, suma de 850.971,22 de lei a fost transferată în acest mod, iar alte 122.618,13 lei au fost convertiți în criptomonede pe platforma Binance, cu ajutorul unui cetățean nigerian.
După descoperirea furtului, femeia și-a dat demisia pe 5 august 2023, iar instituția s-a constituit parte civilă în dosar, solicitând recuperarea prejudiciului. În fața instanței, aceasta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, primind o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare și fiind obligată să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.
În declarațiile martorilor, inclusiv ale superiorilor femeii, s-a evidențiat lipsa de personal și insuficiența controalelor interne, care au permis ca furtul să rămână nedescoperit timp de luni de zile. „Nu m-am gândit niciodată că acești bani ar putea dispărea din casieria unității, având în vedere că erau transportați sub pază armată și gestionați conform procedurilor,” a declarat unul dintre superiorii săi.
Cazul ridică semne de întrebare serioase cu privire la procedurile de securitate și supraveghere din cadrul SRI, mai ales în gestionarea fondurilor operative. În timp ce instanța a considerat pedeapsa suficientă, rămâne neclar dacă SRI va putea recupera prejudiciul, având în vedere că banii au fost transferați în conturi greu de urmărit și în criptomonede.
Acest scandal scoate la iveală vulnerabilități în structurile instituționale și subliniază riscurile generate de încrederea acordată persoanelor necunoscute pe rețelele de socializare. Cazul este un semnal de alarmă pentru instituțiile publice și un exemplu de cât de departe pot merge escrocheriile online.
