Parchetul European a trimis recent în judecată un grup de firme și persoane fizice, majoritatea cu legături strânse cu omul de afaceri Sebastian Ghiță, într-un dosar privind o fraudă de aproximativ 9,5 milioane de euro. Acuzațiile aduse sunt de fraudă, utilizarea de documente false și spălare de bani, în cadrul unor proiecte IT finanțate din fonduri europene. În total, șase persoane și șase firme sunt implicate în acest caz, care a fost înregistrat la Tribunalul București.
Printre inculpați se numără persoane cunoscute din cercul de interese al lui Sebastian Ghiță, inclusiv Tiberiu George Croitoru, Mihaela Elena Culcescu și Răzvan Iulian Băicoianu. De asemenea, mai multe firme, cum ar fi Cymbiot Solutions, RS Next Technologies, Ars Industrial, Binbox Global Services, Itology Tech și Business Service Consult International, sunt implicate în acest dosar. Acestea sunt acuzați că au furnizat documente false pentru obținerea de fonduri UE, într-o schemă care a vizat proiecte IT destinate dezvoltării de soluții software inovatoare.
Parchetul European a dezvăluit că în perioada 2019-2022, inculpații au prezentat autorităților de management din România documente false, care prezentau achiziții fictive de bunuri și servicii. Prin aceste documente false, au obținut ilegal 9,5 milioane de euro din bugetul UE. De asemenea, sumele au fost transferate în conturile bancare ale firmelor implicate, care au folosit acești bani pentru scopuri care nu aveau nicio legătură cu proiectele pentru care au fost solicitați.
Ancheta a fost extinsă internațional, cu măsuri de investigare desfășurate în Cipru, Cehia, Malta, Monaco, Statele Unite și Ucraina, în cadrul unei anchete transfrontaliere coordonate de procurorii europeni. Aceasta a permis o cooperare rapidă și extinsă între autoritățile din mai multe state membre ale Uniunii Europene.
De asemenea, G4Media.ro a dezvăluit că aceleași persoane implicate în fraudă sunt active și în licitațiile pentru implementarea Cloud-ului guvernamental al României, un proiect cu o valoare de 2,7 miliarde de lei. În prezent, aceștia participă la licitațiile pentru dezvoltarea acestui proiect cu o valoare maximă de 743 de milioane de lei, prin firme precum Altitude Solution și Binbox Global Services. Aceste firme sunt implicate direct în procedurile de licitație pentru Cloud-ul guvernamental, în cadrul căror oferte se află și asocieri cu mari companii telecom.
Legăturile între aceste persoane și familia Ghiță nu sunt noi. Sebastian Ghiță, afaceriștiul care a fugit în Serbia la sfârșitul anului 2016, este cunoscut pentru implicarea sa în mai multe afaceri dubioase și contracte guvernamentale. Ghiță și grupul său au semnat în trecut contracte de valoare mare, iar numele lor sunt frecvent asociate cu licitații și proiecte controversate, în special în domeniul IT și al infrastructurii.
De asemenea, inculpații sunt legătura între diverse afaceri, inclusiv prin firmele deținute de Mihaela Elena Culcescu și Tiberiu George Croitoru, care au fost implicate în scandaluri anterioare legate de licitațiile publice și fondurile europene.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și zece ani și șase luni. De asemenea, firmele implicate în fraudă riscă confiscarea activelor și amenzi de până la 422.000 de euro, la care se pot adăuga sancțiuni suplimentare. În acest context, procesul ar putea duce la un impact semnificativ asupra reputației și operativității acestor firme, dar și asupra unor proiecte majore finanțate din fonduri europene.
Frauda de 9,5 milioane de euro, descoperită de Parchetul European, este doar un exemplu al modului în care unii afaceriști din cercul de interese al lui Sebastian Ghiță au reușit să fraudeze fonduri europene prin documente false și activități comerciale fictive. Această afacere a fost posibilă și datorită legăturilor strânse dintre persoane din anturajul lui Ghiță și autoritățile din România, iar implicarea acestora în licitațiile pentru proiecte strategice, cum ar fi Cloud-ul guvernamental, ridică semne mari de întrebare despre transparența și integritatea proceselor de achiziții publice din România.
Sursa: Inquam Photos
