Parchetul European desfășoară anchete în mai multe locații din România și în alte țări pentru a investiga o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro, cu privire la șase proiecte IT finanțate de Uniunea Europeană.
Anchetele au implicat mai multe percheziții domiciliare efectuate la 7 noiembrie 2023 în București, Ploiești, Cluj și Ialomița, precum și măsuri de investigație în alte țări, inclusiv Cipru, Cehia, Malta, Monaco și Statele Unite, scrie G4Media.
Firma principală suspectată este Cymbiot Solutions, iar principalul acționar și administrator al acesteia este Vasile Alin Cătălin. Ancheta se concentrează pe presupusa fraudă în legătură cu șase proiecte IT care au beneficiat de finanțare din partea UE pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.
Unul dintre proiectele vizate pare a fi platforma inovativă R.A.R.E. care urmărește crearea unei platforme integrate pentru identificarea și rezervarea resurselor disponibile din diverse surse, utilizând tehnologii precum Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Inteligență Artificială (AI) și prelucrare și procesare de imagini video.
În perioada 2019-2022, beneficiarii acestor proiecte sunt suspectați că au prezentat documente false sau inexacte, au supraevaluat serviciile sau au emis facturi frauduloase pentru a obține fonduri de la bugetul UE în valoare de cel puțin 15 milioane de euro. Mai mult, anchetatorii cred că beneficiarii au creat circuite financiare frauduloase, atât interne, cât și internaționale, pentru a încasa aceste fonduri în interes propriu.
Sebastian Ghiță, care se află în Serbia din decembrie 2016 pentru a evita arestul în România, este legat de această investigație prin conexiuni în domeniul IT și afaceri. Potrivit surselor, există și informații că mai multe persoane care urmau să zboare la Belgrad pentru a participa la petrecerea de aniversare a lui Ghiță au rămas în țară din cauza perchezițiilor și investigațiilor în curs.
Ancheta Parchetului European are implicații semnificative în ceea ce privește infracțiunile de fraudă și spălare de bani, iar aceasta continuă să se desfășoare în mai multe jurisdicții.
