Băncile din România au cele mai multe litigii cu Fiscul, dar majoritatea sunt inițiate de acestea, nu de către autoritate, conform unei analize realizate de Libertatea pe baza informațiilor obținute de la o companie de date, care a cerut anonimatul.
Analiza vizează procesele deschise din 2022 încoace și se concentrează pe litigiile cu ANAF și administrațiile fiscale locale și regionale.
- BRD – Groupe Societe Generale
- Total procese: 135
- Procese deschise de companie: 125
- Procese deschise de ANAF: 10
- Prodas SA
- Total procese: 101
- Procese deschise de companie: 100
- Procese deschise de ANAF: 1
- Evergent Investiments (fostul SIF Moldova)
- Total procese: 57
- Procese deschise de companie: 57
- CFR Infrastructură
- Total procese: 53
- Procese deschise de companie: 0
- Procese deschise de ANAF: 53
- Libra Internet Bank
- Total procese: 40
- Procese deschise de companie: 37
- Procese deschise de ANAF: 3
- CEC Bank
- Total procese: 35
- Procese deschise de companie: 5
- Procese deschise de ANAF: 30
- BCR
- Total procese: 29
- Procese deschise de companie: 17
- Procese deschise de ANAF: 12
- Banca Transilvania
- Total procese: 28
- Procese deschise de companie: 14
- Procese deschise de ANAF: 14
- Poșta Română
- Total procese: 28
- Procese deschise de companie: 28
Când vine vorba de procese inițiate de ANAF, companiile de stat și cele deținute de patroni români, adesea aflate în insolvență sau faliment, domină topul:
- CFR Infrastructură
- Procese deschise de ANAF: 53
- CEC Bank
- Procese deschise de ANAF: 30
- Hystria Expert (Buzău)
- Procese deschise de ANAF: 20
- Banca Transilvania
- Procese deschise de ANAF: 14
- BCR
- Procese deschise de ANAF: 12
- AG Radio Holding
- Procese deschise de ANAF: 11
- Andami Corp SRL
- Procese deschise de ANAF: 11
- BRD
- Procese deschise de ANAF: 10
- Tehnologica Radion
- Procese deschise de ANAF: 8
Este notabilă absența din top a multinaționalelor din domeniul energiei, petrolului și gazelor, precum și a marilor grupuri de retail. Acestea sunt adesea asociate cu evaziunea și optimizările fiscale. Totuși, în 2022, România a introdus suprataxe pentru veniturile din energie și o taxă de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu vânzări de peste 50 de milioane de euro, ceea ce ar fi putut influența comportamentul acestor companii.
Analiza arată că băncile din România sunt cele mai active în a contesta deciziile ANAF în instanță. De asemenea, firmele de stat și cele deținute de patroni români sunt cele mai vizate de ANAF. Absența multinaționalelor din energie și retail sugerează că acestea pot avea mecanisme mai eficiente de gestionare a obligațiilor fiscale sau practici de optimizare fiscală mai sofisticate.
