Binance, cea mai mare bursă de criptomonede la nivel global, se află sub investigație din partea autorităților franceze, informează presa franceză. Ancheta are ca principal obiectiv verificarea proceselor prin care compania luptă împotriva spălării de bani, precizează BBC.
Această investigație survine la scurt timp după retragerea Binance din Olanda, ca urmare a faptului că nu a obținut licența necesară de la banca centrală a țării.
Într-o declarație oficială, reprezentanții Binance au recunoscut faptul că birourile lor au fost inspectate de autoritățile franceze săptămâna trecută. Ei au garantat că vor respecta toate reglementările în vigoare și vor coopera pe deplin cu autoritățile.
„Binance a primit o vizită de inspecție săptămâna trecută din partea autorităților competente. Compania noastră a cooperat și și-a îndeplinit toate obligațiile legale”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance.
„Continuăm să colaborăm strâns cu autoritățile de reglementare și agențiile de aplicare a legii pentru a ne asigura că respectăm toate cerințele de conformitate”.
Criptomonedele au devenit o clasă de active tot mai populară în rândul investitorilor, atât pe piața de retail cât și pe cea instituțională. Cu toate acestea, natura volatilă a prețurilor acestora ridică numeroase întrebări despre riscurile asociate investițiilor în criptomonede.
Din acest motiv, autoritățile de reglementare din întreaga lume au început să aplice o presiune tot mai mare asupra burselor de criptomonede, pentru a le forța să devină mai transparente.
Binance se confruntă cu dificultăți nu doar în Europa, dar și în Statele Unite. Aici, bursa este pusă sub acuzare de către Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodity Futures Trading Commission, care susțin că Binance a operat ilegal pe teritoriul SUA și a ignorat legile concepute pentru protejarea investitorilor.
În plus, SEC a acuzat atât compania, cât și pe fondatorul acesteia, Changpeng Zhao, de administrare necorespunzătoare a fondurilor clienților.
Binance se apără și susține că toate practicile sale sunt în conformitate cu legile. În prezent, compania se află în discuții cu SEC pentru a evita o eventuală înghețare a tuturor activelor sale din SUA.
Binance avertizează că, în cazul în care un judecător din SUA va da curs solicitării autorităților de reglementare de a îngheța activele, operațiunile sale vor fi oprite.
Filiala Binance din Marea Britanie, Binance Markets Limited, a fost eliminată din registrul Autorității de Conduită Financiară la 30 mai, la cererea companiei, lăsând-o fără entități autorizate în Marea Britanie, se arată pe site-ul FCA.
