Procurorii DIICOT au declanșat o amplă operațiune luni, 3 februarie 2025, desfășurând 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe grave. Ancheta vizează 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), printre care și Vladimir Ciorbă, acționar principal al Nordis Group, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol.
Piramida frauduloasă Nordis: 3 nivele de organizare
Anchetatorii au identificat o grupare infracțională bine structurată, formată din:
- Liderii grupului, care controlau schemele financiare și devalizau fondurile.
- Eșalonul secund, format din apropiați ai liderilor (rude, prieteni), care sprijineau activ operațiunile ilegale.
- Ultimul palier, compus din notari, avocați și contabili, care mascau activitățile ilegale și ajutau la spălarea banilor.
Prejudiciu uriaș: Peste 195 milioane Euro
În perioada 2019-2024, suspecții au colectat peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane euro) de la clienți, prin:
- Vânzarea fictivă de apartamente și locuri de parcare în proiecte imobiliare care nu au fost finalizate sau livrate.
- Manipularea contractelor – impunerea unor noi condiții clienților după semnarea antecontractelor.
- Delapidarea sumelor prin transferuri către conturile personale ale membrilor grupării sau către firme fantomă.
- Evidențierea de operațiuni fictive pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor.
- Spălarea banilor prin societăți controlate și prin retrageri masive de numerar.
Cum erau păcăliți clienții Nordis
Mii de cumpărători de apartamente au fost induşi în eroare prin tactici de manipulare, inclusiv:
- Vânzarea aceluiași apartament către mai multe persoane.
- Refuzul semnării contractelor de vânzare-cumpărare sub diverse pretexte.
- Obligarea clienților să cedeze folosința apartamentelor către dezvoltator pe termen lung.
- Blocarea accesului la șantiere pentru verificarea stadiului lucrărilor.
- Încheierea de tranzacții fictive între firme controlate pentru a împiedica punerea la dispoziție a locuințelor.
Ce urmează?
- Audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu participarea a zeci de suspecți și martori.
- Posibile rețineri și arestări preventive pentru liderii grupării.
- Evaluarea prejudiciilor și identificarea bunurilor care pot fi confiscate.
- Acțiuni în justiție pentru recuperarea sumelor pierdute de clienți și bugetul de stat.
Aceasta este una dintre cele mai mari anchete privind fraude imobiliare și spălare de bani din România! Rămâne de văzut dacă justiția va reuși să recupereze sumele delapidate și să tragă la răspundere vinovații.