DIICOT a descins într-o amplă operațiune care vizează destructurarea unei rețele infracționale organizate, implicate în contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală și constituire de grup infracțional.
Perchezițiile au avut loc în 8 județe și au vizat 36 de locații, inclusiv Vama Constanța, punct strategic pentru comerțul de produse petroliere importate.
Descoperire încărcătoare: Una dintre cele mai importante capturi ale acțiunii a fost descoperirea a aproximativ 2 milioane de lei cash într-un autoturism aparținând uneia dintre persoanele vizate. Potrivit comunicatului emis de DIICOT, această sumă va fi supusă unui sechestru asigurător, alături de alte bunuri ridicate.
Investigațiile au scos la iveală o schemă complexă de import fraudulos de motorină, folosindu-se de documente falsificate sau inexacte prezentate autorităților vamale. Rețeaua era constituită încă din anul 2022 în jurul a două companii de export înregistrate în Uniunea Europeană, care aveau legături strânse cu o infrastructură portuară aparținând unui terminal petrolier cu capital majoritar de stat.
Procurorii susțin că au fost identificate cel puțin 11 firme românești care au importat motorină în perioada 2022-2025, folosind coduri de acciză de tip „fără depozitare” – un mecanism care reduce semnificativ trasabilitatea produselor petroliere.
Modul de operare al acestor firme a dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, prin:
- Crearea de profituri nejustificat de mari față de operatorii licențiați cu infrastructură de rafinare propriu-zisă;
- Omisiunea înregistrării veniturilor în contabilitate;
- Folosirea de operațiuni fictive și cheltuieli nejustificate economic;
- Sustragerea de la plata TVA și accize prin mecanisme complexe de spălare de bani.
Conform unor estimări neoficiale, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la peste 100 de milioane de lei, doar pentru perioada vizată de anchetă.
Operațiunea s-a desfășurat simultan în județele: București, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bihor, Cluj și Galați. Procurorii au ridicat:
- Documente financiar-contabile;
- Dispozitive de stocare a datelor (supuse expertizării informatice);
- O armă letală și muniție deținute ilegal;
- Mijloace electronice de comunicații;
- Sechestru pe bani și active mobile.
Activitatea a fost realizată împreună cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Această acțiune vine în contextul unor repetate acuzații de corupție în Vama Constanța, vehiculate de mass-media și avertizori de integritate. Printre acuzațiile aduse conducerii se numără:
- Favorizarea unor firme-fantomă, multe cu acționariat străin (inclusiv italian);
- Acces preferențial la informații secretizate;
- Diminuarea controalelor vamale în mod intenționat;
- Sume imense de bani vehiculate prin rețele paralele de contrabandă.
Surse din Ministerul Finanțelor au confirmat existența unei scrisori anonime a unor vameși, care acuzau în termeni duri existența unui grup infracțional organizat în interiorul Vămii Constanța.
Piața produselor petroliere este una strategică pentru stabilitatea energetică a României. Prezența unor rețele infracționale la nivel vamal și economic pune sub semnul întrebării:
- Siguranța importurilor de combustibili;
- Credibilitatea controalelor vamale;
- Imaginea ți transparența instituțiilor statului;
- Integritatea sistemului fiscal românesc.
Operațiunea desfășurată de DIICOT la Vama Constanța și în alte 36 de locații din România este una dintre cele mai importante acțiuni anticorupție și anti-evaziune ale anului 2025. Descoperirea a 2 milioane de lei cash într-o singură mașină nu este doar un detaliu spectaculos, ci un simbol al unor fluxuri financiare oculte, care afectează profund economia și statul român.
Ancheta este în desfășurare, iar opinia publică așteaptă cu interes identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea lor la răspundere.
