Marius-Florinel Nicolaescu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, se află în centrul unei anchete penale desfășurate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), în urma unor suspiciuni de divulgare de informații confidențiale și complicitate la abuz în serviciu, scrie bitpress.

Conform unui comunicat al DNA, Nicolaescu este acuzat că în 2022, pe parcursul realizării proiectelor „Locuințe protejate – siguranță și îngrijire Argeș” și „Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități”, a divulgat informații confidențiale unor oameni de afaceri. Aceste informații priveau aspecte precum compartimentarea imobilelor, prețul de achiziție și modalitățile de achiziție pentru proiectele menționate.

Acțiunile suspectului Nicolaescu au condus la un prejudiciu estimat de DNA la 3.550.000 de lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Argeș. În plus, s-a generat un folos necuvenit similar pentru omul de afaceri beneficiar al informațiilor.

Se suspectează că, în 2023, D.G.A.S.P.C. Argeș, cu ajutorul lui Nicolaescu, ar fi achiziționat la prețuri supraevaluate cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile, de la o societate comercială administrată de una dintre persoanele cărora Nicolaescu le-ar fi divulgat informații. Clădirile nu erau complet finalizate și nu erau racordate la utilități esențiale.

Procurorii DNA continuă investigațiile și în cazul altor persoane implicate. Nicolaescu a fost informat oficial despre acuzațiile aduse împotriva sa și despre statutul său procesual, conform Codului de Procedură Penală.

DNA precizează că urmărirea penală este o etapă în procesul penal, conform legislației în vigoare, și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție. De asemenea, comunicatul DNA a fost emis în conformitate cu Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Cazul vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș arată eforturile continue ale DNA de a combate corupția la nivelul instituțiilor și autorităților publice. Ancheta în desfășurare subliniază importanța transparenței și integrității în administrarea proiectelor publice, în special cele care vizează persoanele vulnerabile.

Într-o operațiune semnificativă, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au reușit să demaste și să destructureze o grupare infracțională responsabilă pentru tranzacționarea ilegală a autoturismelor în cadrul Uniunii Europene, scrie G4Media.

Conform rapoartelor DGAF din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), gruparea a efectuat tranzacții de peste 80 de milioane de euro, eludând taxele și TVA-ul datorate statului român, cu un prejudiciu estimat la peste 15 milioane de euro.

Această operațiune de amploare a ilustrat o schemă sofisticată de evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, inclusiv modele de lux, din spațiul intracomunitar.

Gruparea opera printr-un lanț de societăți controlate de aceleași persoane, care evitau în mod sistematic înregistrarea și achitarea obligațiilor fiscale. Schema frauduloasă încălca reglementările UE privind taxarea schimburilor intracomunitare, prin emiterea de facturi fără TVA de către operatorii economici din țara de origine și aplicarea unui regim de taxare inversă în țara de destinație.

Pe lângă prejudiciul masiv adus bugetului de stat prin neplata TVA-ului, schema infracțională a distorsionat mecanismele pieței, permițând scăderea artificială a prețurilor și oferind un avantaj competitiv nejustificat grupării. Acest lucru a afectat nu doar veniturile fiscale, dar și concurența loială în piața auto.

Intervenția DGAF în acest caz marchează un pas important în lupta împotriva evaziunii fiscale și a activităților infracționale în sectorul comercial. Descoperirea și destrămarea acestei grupări reflectă angajamentul autorităților de a combate frauda fiscală și de a proteja integritatea economică a României.