O nouă descoperire șocantă în ancheta DIICOT privind grupul infracțional Nordis zguduie opinia publică: Maria Ivan, mama șefei de resurse umane de la Nordis, a retras peste 30 de milioane de lei din bancomate, printr-un număr incredibil de 6.850 de operațiuni bancare. Procurorii o acuză acum de constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Potrivit anchetei, Maria Ivan – care are doar studii elementare – efectua, în medie, două retrageri pe zi timp de aproape șase ani, ridicând zilnic aproape 10.000 de lei.
Conform referatului DIICOT, între 18 februarie 2019 și 4 octombrie 2024, Maria Ivan a efectuat:
- 6.850 de retrageri de numerar din bancomate, însumând 30.530.593,50 lei
- 20 de retrageri de la ghișeul bancar, însumând 704.109 lei
Calcul simplu:
- Într-un interval de aproximativ 3.500 de zile, a efectuat în medie 2 retrageri pe zi, excluzând zilele nelucrătoare.
- A scos zilnic aproape 10.000 de lei.
Anchetatorii susțin că Maria Ivan era un pion-cheie în rețeaua de spălare a banilor din cadrul grupului Nordis, redirecționând banii către alte persoane fizice sau juridice controlate de liderii grupului infracțional.
„I-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare” – arată referatul DIICOT.
Reacții virale pe rețelele sociale: „ANAF cere bon fiscal pentru un Nurofen, dar trece cu vederea milioane de lei”
Dezvăluirea a stârnit un val de reacții virulente pe rețelele sociale, unde utilizatorii ironizează diferențele de tratament dintre contribuabilii obișnuiți și rețelele de evazioniști.
Bogdan Glăvan, economist:
„Mama lu’ șefa HR de la Nordis, cu studii primare, a încasat și scos de la bancomate ZECI DE MILIOANE de lei. În perioada aia, eu îmi cumpăram casă de marcat pentru unicul motiv că voiam să merg la un festival de bere și pentru alea 3 zile și 2.000-3.000 de lei încasări îmi trebuia casă de marcat. Morala: zero taxe pentru nemernicii ăștia.”
Utilizator Reddit – GoodLime6965:
„Și mie mi-a făcut contabilul scandal că am plătit din greșeală cu cardul de firmă la farmacie 20 de lei pe un Nurofen și n-am avut factură. Doamne ferește!”
Alt utilizator Reddit:
„Cât de ușor ar putea face controale cei de la ANAF, doar cu simple sortări în baza de date din care se văd foarte ușor anomalii, cum ar fi aceasta cu milioane de lei scoase în cash.”
În timp ce ANAF și instituțiile de control cer justificări pentru fiecare leu cheltuit de firmele mici și contribuabilii obișnuiți, un mecanism de fraudă uriașă a funcționat fără probleme timp de șase ani.
Ce ridică semne de întrebare:
- Nicio alertă din partea băncilor – operațiuni atât de frecvente și sume uriașe nu au ridicat suspiciuni?
- Nicio investigație ANAF – cum de o persoană fără venituri oficiale semnificative a putut retrage peste 30 de milioane de lei fără să atragă atenția fiscului?
- Protecție la nivel înalt? – Cine a permis acest tip de operațiuni timp de atâția ani?
DIICOT cere acum arestarea preventivă a Mariei Ivan, alături de membrii rețelei Vicol-Ciorbă. Anchetatorii analizează și implicarea altor persoane, inclusiv posibili complici din sistemul bancar și instituțiile de control.
Întrebarea care se pune este cât de adâncă este corupția care a permis o asemenea schemă frauduloasă să funcționeze nestingherită atâta timp.
Urmează noi arestări? Va reuși ANAF să recupereze prejudiciul? 🔴 Ce bănci au fost implicate și de ce nu au sesizat tranzacțiile suspecte?
Scandalul Nordis se amplifică, iar publicul așteaptă răspunsuri.
