Autoritățile de reglementare din SUA au acuzat Binance, principala bursă de criptomonede, de încălcarea a „numeroase” legi financiare americane, intensificând măsurile de reprimare a industriei criptografice, scrie Reuters.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a declarat că firma nu s-a înregistrat în mod corespunzător în SUA.
De asemenea, procesul a acuzat compania că nu a respectat regulile de „cunoaștere a clienților”, menite să contracareze spălarea de bani.
Binance nu a făcut niciun comentariu oficial
Înființată în 2017, compania este în prezent cea mai mare bursă centralizată de active digitale din lume. Ea este condusă de miliardarul Changpeng Zhao, care a fost, de asemenea, acuzat.
În momentul în care a fost anunțat procesul, acesta a postat pe Twitter un mesaj pe care scria „4” – aparent făcând trimitere la urmăritorii săi la sfaturile dintr-o postare anterioară prin care îi îndemna pe oameni să „ignore …. știri false, atacuri etc.”.
Președintele CFTC, Rostin Behnam, a declarat că guvernul a intentat acest caz pentru a proteja investitorii americani și că acesta ar trebui să servească drept avertisment mai larg pentru cei care lucrează în sectorul cripto.
„Ani de zile, Binance a știut că încalcă normele CFTC, lucrând activ atât pentru a menține fluxul de bani, cât și pentru a evita conformitatea. Acest lucru ar trebui să fie un avertisment că CFTC nu va tolera evitarea intenționată a legislației americane”, a spus el.
În procesul intentat la tribunalul federal din Illinois, CFTC a declarat că firma a fost activă în SUA din 2019, dar nu s-a înregistrat niciodată în mod corespunzător la guvern și nu a respectat niciodată legile relevante din SUA.
Firma a eludat regulile „pentru a maximiza profiturile corporative”.
