Procurorii din Prahova au reținut cinci persoane într-un dosar de înșelăciune legat de un dezvoltator imobiliar din Ploiești, care a vândut aceleași apartamente mai multor cumpărători.

Printre suspecți se numără un avocat și un notar, iar patru dintre ei urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, precizează Digi24.

Investigația a început după ce mai mulți cumpărători au reclamat că au plătit apartamente în complexurile rezidențiale White Tower și City Gate, descoperind ulterior că acestea fuseseră vândute și altor persoane. Procurorii au descoperit că dezvoltatorul imobiliar a indus în eroare 16 persoane vătămate, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 1,071 milioane de euro.

Dezvoltatorul imobiliar este acuzat că a încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente, a încasat banii integral de la cumpărători, după care a vândut aceleași proprietăți altor persoane.

Mai mult, prin intermediul unui avocat, dezvoltatorul a declanșat procedura falimentului pentru a împiedica cumpărătorii să-și recupereze prejudiciul. Reprezentanții dezvoltatorului sunt acuzați de 15 infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, 2 infracțiuni de înșelăciune în formă simplă, 26 de infracțiuni de complicitate la fals intelectual, 1 infracțiune de complicitate la tentativă de fals intelectual, 15 infracțiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și 15 infracțiuni de bancrută frauduloasă.

Ancheta a relevat, de asemenea, implicarea a trei notari publici din Ploiești, suspectați de complicitate la înșelăciune și fals intelectual. Aceștia au autentificat documentele prin care dezvoltatorul vindea apartamentele în mod repetat diferiților cumpărători.

Această anchetă scoate în evidență o schemă complexă de înșelăciune și fraudă imobiliară, implicând profesioniști din domeniul juridic și imobiliar​.

În orașul Slobozia, Casa de Ajutor Reciproc (CAR) Învățământ a lăsat mii de oameni fără economiile de-o viață, transformându-se dintr-o asociație de ajutorare într-o schemă frauduloasă.

Ani de zile, un sistem corupt a funcționat sub nasul autorităților, iar acum victimele, printre care se numără magistrați, polițiști și politicieni, se luptă pentru dreptate, precizează RiseProject.

Situația dramatică de la Slobozia s-a dezvoltat pe parcursul a decenii, cu un CAR care a devenit un veritabil Caritas local. Documente importante au dispărut din arhivă, iar controalele efectuate s-au dovedit a fi ineficiente sau chiar complice la situația creată.

Povestea tragică a Aurei Răducu, o pensionară care și-a pierdut viața după ce a fost păcălită de sistem, reflectă disperarea și neputința celor afectați. Fiul său, Dumitru Simion, care a încercat zadarnic să recupereze economiile depuse, este doar unul dintre numeroșii păgubiți.

Scandalul a escaladat când membrii CAR-ului au început să își ceară economiile înapoi pe fondul pandemiei și au descoperit că nu le pot recupera. Aneta Neacșu, persoana responsabilă cu verificarea activității CAR-ului, a descoperit în final 200 de împrumuturi fictive, inclusiv pe numele ei, acumulând o datorie imensă.

Ancheta penală a fost un periplu între parchete, fără a se ajunge la o concluzie clară sau la o soluție pentru păgubiți. RISE Project a identificat peste 300 de dosare penale cu nereguli la CAR-uri din întreaga țară, jumătate dintre acestea soldându-se cu condamnări.

Această fraudă masivă la CAR Învățământ Slobozia ridică întrebări serioase despre supravegherea și controlul acestor instituții. Deși CAR-urile funcționează pe principiul întrajutorării, lipsa unui control eficient și transparență a permis dezvoltarea unor scheme frauduloase.

Situația de la Slobozia este un avertisment dur despre pericolele lipsei de supraveghere în sectorul financiar ne-bancar. Povestea victimelor, lupta lor pentru dreptate și ineficiența sistemului judiciar în a răspunde la această criză reflectă nevoia acută de reformă și transparență în administrarea acestor instituții.