MONEYVAL cere ca România să-și intensifice eforturile pentru urmărirea penală a spălării banilor și să asigure supravegherea financiară

0
14
Horoscop bani și carieră

Într-un raport recent publicat de MONEYVAL, organul Consiliului Europei dedicat combaterii spălării de bani, se cere autorităților române să își consolideze eforturile în ceea ce privește combaterea acestui fenomen și să intensifice investigațiile și urmăririle penale în acest domeniu.

Potrivit MONEYVAL, de la ultima evaluare a României în 2014, țara a făcut progrese semnificative prin consolidarea cadrului juridic și instituțional și prin implementarea unui sistem eficient de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Aceste eforturi au condus la un nivel moderat de eficacitate, iar în cazul cooperării internaționale, rezultatele sunt substanțiale, România fiind lăudată de alte țări pentru asistența sa constructivă.

Cu toate acestea, există încă probleme semnificative. În timp ce investigațiile și urmăririle penale privind spălarea veniturilor provenite din infracțiuni fiscale interne și corupție sunt efectuate eficient, atenția pare să fie mai puțin concentrată asupra spălării veniturilor provenite din traficul de ființe umane și traficul de droguri.

Aici, investigațiile și urmăririle penale se concentrează mai mult pe infracțiunile principale decât pe spălarea banilor.

Raportul subliniază că România are succes în aplicarea măsurilor de confiscare a produselor și instrumentelor infracționale pe teritoriul național pentru cele mai frecvente infracțiuni la nivel național.

Cu toate acestea, în alte cazuri, confiscarea este rar utilizată. Pentru a îmbunătăți această situație, MONEYVAL recomandă ca România să-și consolideze capacitatea anchetatorilor financiari de a efectua investigații financiare paralele, de a localiza activele și de a urmări recuperarea activelor.

MONEYVAL sugerează și un nivel mai sofisticat de monitorizare a acțiunilor de către Banca Națională, o mai mare atenție acordată riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și creșterea resurselor Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Pe de altă parte, România a făcut progrese importante în prevenirea utilizării abuzive a persoanelor juridice, inclusiv dezvoltarea și utilizarea registrelor publice ale beneficiarilor efectivi și ale conturilor bancare. Cu toate acestea, MONEYVAL încurajează autoritățile să consolideze controalele existente pentru a se asigura că informațiile din aceste registre sunt exacte și actualizate.

Raportul subliniază și că economia României este încă predominant bazată pe numerar, iar economia subterană reprezintă aproximativ 30% din PIB. Acest lucru creează o oportunitate majoră pentru spălarea banilor.

În sfârșit, raportul MONEYVAL identifică infracțiunile cu risc ridicat în România: evaziunea fiscală, corupția, traficul de persoane (inclusiv traficul de copii) și criminalitatea informatică.

De asemenea, sunt considerate ca prezentând un risc mediu contrabanda cu țigări și traficul de droguri. Aceste constatări accentuează necesitatea unei acțiuni decisive pentru a consolida eforturile împotriva spălării banilor.

MONEYVAL cere ca România să-și intensifice eforturile pentru urmărirea penală a spălării banilor și să asigure supravegherea financiară
MONEYVAL cere ca România să-și intensifice eforturile pentru urmărirea penală a spălării banilor și să asigure supravegherea financiară

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.