Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au desfășurat joi dimineață 16 percheziții domiciliare în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro.
Surse judiciare au declarat pentru G4Media că una dintre suspecte este Simona Stan, sora fostului ministru PSD de Interne Carmen Dan, cea care a condus Ministerul în perioada protestelor din 10 august 2018.
În urma perchezițiilor și audierilor, Simona Stan a fost reținută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie, Mariana Popa. Ambele urmează să fie prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Potrivit comunicatului transmis de Poliția Capitalei, cele două femei sunt acuzate că „au creat un mecanism infracțional” prin care s-ar fi folosit de calități nereale – pretinzând că dețin funcții de conducere în mari companii petroliere – pentru a păcăli mai multe persoane interesate de achiziția unor bunuri sub prețul pieței.
„În perioada 2022–2025, cele două suspecte s-ar fi prezentat drept persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport de produse petroliere. Ele ar fi indus în eroare persoanele vătămate, convingându-le că pot cumpăra apartamente și mașini de lux la prețuri preferențiale. În realitate, bunurile respective nu aparțineau societăților invocate, iar tranzacțiile erau fictive”, se arată în comunicatul oficial al Poliției București.
Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1,3 milioane de euro, iar anchetatorii susțin că femeile au folosit numele unor persoane publice cunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor.
Potrivit informațiilor obținute de G4Media, Simona Stan și Mariana Popa s-ar fi dat drept reprezentante ale OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution SA, firme din domeniul energiei și transporturilor petroliere.
Cele două le-ar fi spus victimelor – majoritatea medici stomatologi și oameni de afaceri din București – că pot intermedia achiziția unor mașini de lux și apartamente aflate „în lichidare” la prețuri mult sub valoarea de piață.
Lista sumelor cerute este impresionantă:
-
220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G-Class;
-
67.000 de euro pentru un apartament la Piața Unirii și alte autoturisme;
-
426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei prin transfer bancar pentru achiziția unor mașini;
-
372.000 de euro pentru apartamente în zone centrale ale Bucureștiului;
-
69.000 de lei pentru un Audi Q5;
-
36.800 de euro/apartament pentru trei locuințe de trei camere „în spate la Mitropolie”.
Bunurile respective existau în realitate, dar nu aparțineau firmelor menționate și nu erau scoase la vânzare, arată sursele judiciare.
Anchetatorii au stabilit că Simona Stan se prezenta frecvent în public ca o „persoană influentă”, invocând numele sorei sale, Carmen Dan, fost ministru de Interne, dar și relațiile de familie cu persoane din instituții guvernamentale.
Soțul suspectei, funcționar la Secretariatul General al Guvernului (SGG), urmează să fie audiat în calitate de martor.
De asemenea, potrivit acelorași surse, Simona Stan ar fi pretins că este apropiată de Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai firmei Transpeco SA, pentru a-și impresiona victimele.
Aceasta le-ar fi spus potențialilor cumpărători că, prin intermediul acestor conexiuni, poate facilita achiziția de bunuri „confiscate” sau „divizate” din patrimoniul unor companii mari.
În cursul serii de joi, fosta ministră de Interne Carmen Dan a fost chemată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru audieri în calitate de martor.
Întrebată de jurnaliști despre implicarea surorii sale, Dan a declarat:
„Nu am nicio legătură cu această situație. Nu eram apropiate. Fiecare și-a trăit viața separat. Regret că numele meu este din nou asociat unei anchete penale, dar nu am avut nicio cunoștință despre activitățile surorii mele.”
Carmen Dan, fost ministru de Interne între 2017 și 2019, a fost o figură centrală a Guvernului PSD condus de Viorica Dăncilă, fiind considerată unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea.
Ea a fost intens criticată pentru modul brutal în care Jandarmeria a intervenit împotriva protestatarilor la mitingul din 10 august 2018, eveniment ce i-a marcat cariera politică.
Cercetările sunt coordonate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Procurorii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune în formă continuată, infracțiune cu consecințe deosebit de grave, pedepsită de lege cu închisoare între 2 și 10 ani.
Surse apropiate anchetei susțin că, în perioada următoare, urmează să fie audiate peste 10 persoane vătămate, inclusiv mai mulți medici și antreprenori, care ar fi predat sume considerabile în numerar fără să primească în schimb bunurile promise.
Schema de fraudă pusă la punct de cele două femei a funcționat aproape trei ani. Ele foloseau firme fictive, conturi personale și acte false pentru a întări impresia de credibilitate.
În unele cazuri, le prezentau victimelor contracte de vânzare-cumpărare falsificate, iar banii erau încasați în numerar, sub pretextul „confidențialității” tranzacției.
„Cele două suspecte acționau foarte convingător, prezentându-se în costume business, folosind telefoane de serviciu și ștampile contrafăcute. Victimele au fost selectate atent – persoane educate, cu venituri mari, care nu ar fi suspectat o escrocherie atât de elaborată”, a declarat pentru G4Media o sursă din Poliția Capitalei.
Până în prezent, polițiștii au identificat bunuri mobile și imobile în valoare de peste 400.000 de euro, care ar fi fost cumpărate cu banii obținuți ilegal.
Printre acestea se numără un apartament în nordul Capitalei, două autoturisme de lux (BMW X5 și Audi Q7) și bijuterii evaluate la peste 50.000 de euro.
Anchetatorii urmează să dispună instituirea sechestrului asupra acestora, în vederea recuperării parțiale a prejudiciului.
Deși ancheta vizează faptele a două persoane, surse judiciare nu exclud posibile conexiuni cu angajați din companiile menționate sau din instituții publice, care ar fi putut furniza informații interne.
Faptul că una dintre suspecte este sora unui fost ministru de Interne a atras atenția presei și a opiniei publice, mai ales în contextul în care înșelăciunea ar fi implicat folosirea abuzivă a unor nume de politicieni și oameni de afaceri cunoscuți.
Reținerea sorei fostei ministre Carmen Dan readuce în prim-plan problema impunității și a influenței politice în România.
Cazul evidențiază modul în care relațiile de familie și conexiunile publice pot fi folosite pentru a legitima fraude financiare de proporții.
Deși Carmen Dan susține că nu are nicio legătură cu activitatea surorii sale, scandalul riscă să afecteze definitiv imaginea sa publică, deja știrbită de episodul 10 august.
În timp ce ancheta continuă, Simona Stan și Mariana Popa rămân în arest preventiv pentru 30 de zile, iar procurorii estimează că numărul victimelor ar putea depăși zece persoane.
