Sam Bankman-Fried, fostul șef al bursei de criptomonede eșuate FTX, a sosit cu avionul din Bahamas la New York pentru a fi acuzat de fraudă, anunță BBC.
Bărbatul de 30 de ani a fost extrădat sub suspiciunea că a comis ,,una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA”, au declarat autoritățile americane.
Bankman-Fried, care neagă acuzațiile, ar putea apărea în fața instanței în cursul dimineții de joi.
Doi dintre foștii săi asociați au pledat vinovați la acuzații conexe.
Cofondatorul FTX, Gary Wang, și Caroline Ellison, fosta șefă a firmei de tranzacționare a criptomonedelor Alameda Research, au fost acuzați de ,,roluri în fraudele care au contribuit la prăbușirea FTX”, a anunțat Damian Williams, procurorul Districtului Sudic din New York.
Amândoi cooperează în prezent cu Districtul Sudic din New York, a declarat el într-o înregistrare video, în timp ce documentele judiciare au fost făcute publice.
Un avocat al lui Wang a declarat că clientul său și-a acceptat responsabilitatea pentru acțiunile sale și și-a luat în serios obligațiile de martor cooperant.
,,Samuel Bankman-Fried se află acum în custodia FBI și este pe drumul de întoarcere în Statele Unite”, a declarat Williams. ,,El va fi transportat direct în Districtul de Sud din New York și va apărea în fața unui judecător din acest district cât mai curând posibil”.
,,Dacă ați participat la o conduită necorespunzătoare la FTX sau Alameda, acum este momentul să vă antepronunțați”, a adăugat el. ,,Ne mișcăm rapid și răbdarea noastră nu este veșnică”.
Ellison și Wang se confruntă cu acuzații separate din partea Comisiei americane pentru valori mobiliare și burse (SEC).
Săptămâna trecută, Bankman-Fried a fost, de asemenea, acuzat de ,,orchestrarea unei scheme de fraudare a investitorilor de capital în FTX”. SEC a declarat că bărbatul care a fost supranumit anterior ,,Regele Crypto” a construit o ,,casă de cărți de joc pe o fundație de înșelăciune”.
,,După cum se susține, domnul Bankman-Fried, doamna Ellison și domnul Wang au fost participanți activi la o schemă de a ascunde informații materiale de la investitorii FTX, inclusiv prin eforturile lui Bankman-Fried și Ellison de a susține în mod artificial valoarea FTX.
Metodă, care a servit drept garanție pentru împrumuturi nedeclarate pe care Alameda le-a luat de la FTX în conformitate cu linia sa de credit nedeclarată și practic nelimitată”, potrivit lui Sanjay Wadhwa, director adjunct al Diviziei de aplicare a legii a SEC.
,,Prin sifonarea pe ascuns a fondurilor clienților FTX în registrele Alameda, inculpații au ascuns riscurile foarte reale cu care se confruntau investitorii și clienții FTX”.
FTX a declarat faliment, lăsând multe persoane în imposibilitatea de a-și retrage fondurile.
Potrivit unui document depus la tribunal, FTX datora celor mai mari 50 de creditori ai săi aproape 3,1 miliarde de dolari (2,5 miliarde de lire sterline).
Printre cele mai grave acuzații la adresa lui Bankman-Fried se numără faptul că a folosit miliarde de dolari din fondurile clienților pentru a susține Alameda.
Săptămâna trecută, Williams a declarat că Bankman-Fried a fost acuzat de una dintre cele mai mari fraude din istoria SUA.
Fondatorul FTX a fost, de asemenea, acuzat că a folosit ,,zeci de milioane” din câștigurile obținute ilicit pentru contribuții ilegale la campanii electorale atât pentru democrați, cât și pentru republicani, a declarat dl Williams.
Cu toate acestea, Bankman-Fried a încercat să se distanțeze de acuzațiile de activitate ilegală și, într-un interviu acordat BBC News înainte de arestarea sa, a declarat: ,,Nu am comis fraudă cu bună știință.
Nu cred că am comis fraude. Nu am vrut să se întâmple nimic din toate acestea. Cu siguranță nu am fost nici pe departe atât de competent pe cât am crezut că sunt”.
Bankman-Fried a negat, de asemenea, acuzațiile potrivit cărora ar fi trebuit să fie conștient de faptul că Alameda folosea fondurile clienților FTX.
Bursa FTX permitea clienților să tranzacționeze bani normali pentru criptomonede, cum ar fi Bitcoin.
Criptomonedele nu sunt monede tradiționale, ci sunt stocate online și acționează mai mult ca vehicule de investiții sau titluri de valoare – adesea cu un grad ridicat de volatilitate.
Se estimează că FTX avea aproximativ 1,2 milioane de utilizatori înregistrați care foloseau bursa, dar mulți dintre ei s-au întrebat dacă își vor recupera vreodată banii blocați în portofelele digitale ale FTX.
Bankman-Fried a fost considerat cândva o versiune tânără a legendarului investitor american Warren Buffett și, la sfârșitul lunii octombrie, avea o avere netă estimată la peste 15 miliarde de dolari.
